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鉅亨網新聞中心第二條第17款1.董事會決議日期:105/01/292.股東會召開日期:105/05/273.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會10樓1002會議室4.召集事由:一、討論事項(1)修正公司「章程」案二、報告事項(1)104年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)104年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)修訂「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」報告案(5)修訂「誠信經營守則」報告案三、承認事項(1)承認104年度營業報告及財務報表案(2)承認104年度盈餘分配案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/03/296.停止過戶截止日期:105/05/277.其他應敘明事項:本公司104年度盈餘分派案，將依規定於股東常會前40日另行公告。
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